Le siège de la Deutsche Bank à Francfort a été perquisitionné par les procureurs dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.
Le procureur allemand a allégué que deux membres du personnel avaient aidé des clients à blanchir de l’argent provenant d’activités criminelles.
Des voitures de police ont été vues à l’extérieur des tours qui abritent le siège de la plus grande banque d’Allemagne.
Cinq autres bureaux de Deutsche Dans la ville ont été perquisitionnés lors d’une opération impliquant environ 170 policiers et fonctionnaires.
Les procureurs cherchent à savoir si le personnel de Deutsche Bank a aidé les clients à créer des comptes offshore pour « transférer de l’argent provenant d’activités criminelles ».
L’enquête, qui a débuté en août, se concentre sur les activités entre 2013 et le début de 2018.
Rien qu’en 2016, plus de 900 clients ont été servis par une filiale de Deutsche Bank enregistrée dans les îles Vierges britanniques, générant un volume de 311 millions d’euros, selon les procureurs.
L’enquête a été déclenchée par des révélations dans les « Panama Papers » de 2016 – une énorme quantité d’informations divulguées par un cabinet d’avocats panaméen appelé Mossack Fonseca.
D’autres banques ont été condamnées à des amendes à la suite d’informations contenues dans les Panama Papers.
Les actions de Deutsche Ont chuté de 3% après l’annonce du raid. La banque a confirmé que la police avait perquisitionné plusieurs endroits en Allemagne et qu’elle coopérait pleinement à l’enquête.
Des documents et des documents électroniques ont été saisis par des fonctionnaires lors des perquisitions dans les propriétés de la banque.
Le siège de la Deutsche Bank à Francfort occupe deux tours
Deutsche a été liée à un autre énorme scandale de blanchiment d’argent à la Danske Bank du Danemark.
Plus tôt ce mois-ci, Deutsche a confirmé qu’elle était impliquée dans le traitement des paiements pour la banque danoise en Estonie.
Une enquête interne menée par Danske a révélé qu’environ 200 milliards d’euros (177 milliards de livres sterling) de paiements ont été acheminés via sa succursale estonienne.
La banque danoise a déclaré que beaucoup de ces paiements étaient suspects.
Deutsche a déclaré avoir mis fin à sa relation avec Danske en 2015 après avoir « identifié une activité suspecte ».
Amendes et sanctions
Deutsche Bank a été sanctionnée dans le passé pour ne pas avoir lutté contre le blanchiment d’argent.
En septembre, le régulateur financier allemand a ordonné à la banque de prendre de nouvelles mesures pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Il a également nommé un auditeur indépendant pour surveiller les efforts de deutsche Bank sur trois ans.
En 2017, Deutsche Bank a été condamnée à une amende de 630 millions de dollars (504 millions de livres sterling) par les régulateurs américains et britanniques dans le cadre d’un plan de blanchiment d’argent russe.
Dans le cadre de ce stratagème, les clients ont illégalement déplacé 10 milliards de dollars hors de Russie via des actions achetées et vendues via les bureaux de la banque à Moscou, Londres et New York.
Les problèmes avec les autorités surviennent à un moment où Deutsche continuait de faire face à des problèmes avec ses activités.
Le bénéfice avant impôts pour les trois mois se terminant en septembre a chuté de 45% à 506 millions d’euros par rapport à la même période l’an dernier.
Le directeur général Christian Sewing, qui a pris ses fonctions en avril, a supprimé des emplois et procédé à d’autres réductions de coûts dans le but de relancer la performance de la banque.
Cependant, les investisseurs n’ont pas encore été conquis par ses efforts et les actions de Deutsche ont diminué de moitié cette année.
Source: BBC news
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